AI聊商場詐術2025.10.5---空殼公司的詐術

 AI聊商場詐術2025.10.5---空殼公司的詐術

Q:空殼公司的詐術

AI:

空殼公司本身不一定非法，它在許多國家和地區（例如香港、新加坡、英國、美國）是合法的，可以用於許多正當的商業目的，例如作為公司合併的工具、保護公司名稱不被使用，或進行稅務規劃。許多時候，新成立的公司或不曾實際經營的公司，會被稱為空殼公司。

然而，由於其缺乏實質營運和透明度，空殼公司也經常被不法分子濫用，成為實施詐術、洗錢、逃稅等非法活動的工具。以下是一些常見的空殼公司詐術：

常見的空殼公司詐術

洗錢（Money Laundering）：

製造金流斷點：詐騙集團會利用空殼公司開立銀行帳戶，將詐騙所得的錢款轉入這些帳戶，製造金流斷點，讓警方難以追查資金來源和去向，增加追查其他犯罪成員的難度。

返程投資（假外資）：將非法資金透過空殼公司跨境轉移到避稅天堂或其他國家，然後再以看似合法的投資（如貸款、股份購買）形式將資金帶回，隱藏資金的真實來源。

詐騙活動：

人頭公司詐騙：詐騙集團以高報酬誘騙民眾開設空殼公司，或提供個人資料供其註冊空殼公司，將這些空殼公司的帳戶作為詐騙的「水房」，接收來自受害者的詐騙款項。受害者往往難以追回損失，而提供帳戶的民眾也可能因此捲入詐騙和洗錢的法律責任。

販售未上市股票詐騙：成立空殼公司，聲稱擁有未上市的潛力股票，透過誇大其詞、製造假象，誘騙投資者購買這些毫無價值的「股票」，從中牟利。

假徵才詐騙：利用空殼公司進行虛假招聘，聲稱公司體系龐大、急需人才，但實際上並無具體職稱或工作內容，反而要求求職者繳納費用（如訓練費、制服費、產品購買費）後就人間蒸發。

龐氏騙局：例如Allen Stanford案，犯罪分子將數十億存款資金轉移至其在加勒比地區的多個空殼公司，構成巨大的龐氏騙局。

逃稅與規避制裁：

利用空殼公司在低稅率地區或避稅天堂註冊，隱藏資產或進行虛假交易，以規避稅務責任。

將資產（如房地產）隱匿在空殼公司名下，避免被追查或扣押。

用於規避國際制裁，進行非法貿易。

內部詐欺與貪污：

公司高階主管利用空殼公司進行大量可疑交易，將公司資金轉移到自己控制的空殼公司，從中侵吞資產或收受賄賂。

如何辨識空殼公司的潛在詐術

公司登記地址與實際營業地址不一致：一個合法經營的公司通常會有固定的營業場所。

公司無實際營運或規模與資本額不符：公司雖有登記，但沒有實際業務活動，或其營運規模與註冊資本額不符。

公司負責人或股東有不良交易紀錄：查詢公司負責人或主要股東是否有涉及詐騙、洗錢等前科或可疑紀錄。

與可疑公司交易：空殼公司常常與其他空殼公司或高風險地區的公司進行頻繁且不合理的交易。

誇大不實的承諾：例如聲稱無需經驗、小額投資即可快速獲得高額報酬的工作機會。

要求繳納費用或提供證件：在面試或錄取前，要求繳納各種費用（如保證金、培訓費、服裝費），或要求提供身分證、畢業證書、印章等重要證件進行保管。

防範措施

查詢公司資訊：利用政府機關的商工行政服務入口網（如台灣的經濟部商業司全國商工行政服務入口網），查詢公司的基本資料、設立時間、負責人等資訊，確認是否合法設立。

提高警覺：對於過於美好的工作機會、高額投資報酬率的誘惑，以及要求提供個人重要資料或預繳費用的情況，務必保持高度警惕。

諮詢專業人士：在簽訂任何契約或進行重大投資前，諮詢會計師、律師或其他專業人士的意見。

撥打反詐騙專線：如有任何疑慮，應及時撥打165反詐騙專線或向警方報案求證。

總之，空殼公司本身是中性的，但其缺乏實質營運的特性，使得它很容易成為不法分子進行各種詐術的工具。了解這些詐術手法和辨識方法，有助於保護自己免受損失。